Кипр

EUR

Банковские счета на Кипре долгое время являются одними из наиболее популярных для ведения международной деятельности через оффшорные и континентальные компании. Кипрские банки известны своей лояольностью к клиентам из России и СНГ и умеренными требованиями по документам и Due Diligence. В частности, кипрские банки Bank of Cyprus, Hellenic Bank, Astro Bank являются одними из наиболее старых и проверенных игроков на российском рынке, имеют представительства в Москве и обслуживают сотни компаний российских клиентов. Счета в кипрских банках можно открывать, в том числе, и на оффшорные компании, при условии предоставления полной информации по ее деятельности, источнику средств бенефициара и прочих деталей ее работы. Классическим вариантом считается кипрская компания со счетом в местном банке. Это упрощает взаимодействие банка с местными директорами и аудиторами в случае такой необходимости. Кроме того, связка компания и банк в стране регистрации является рекомендованной для некоторых видов деятельности, например при разработке и продаже мобильных приложений.

Как и прочие банки в настоящее время, кипрские банки ориентированы на открытие счетов компаниям с "реальной" деятельностью, то есть, в первую очередь, для компаний в сфере торговли и оказания услуг (например, в сфере логистики). В то же время компании с деятельностью в сфере инвестиций, консалтинговых и / или маркетинговых услуг воспринимаются банками как компании с повышенными рисками, и подвергаются более серьезной проверке со стороны банков.

Для открытия счета в кипрских банках требуется предоставить подробную информацию о деятельности компании, опыте бенефициара в данной или смежной сфере, CV бенефициара, информацию об оборотах компании, ее партнерах и прочие данные. Требования по документам могут отличаться от банка к банку, однако в целом на фоне других банков остаются довольно умеренными.

! ВАЖНО ! В связи с изданием циркуляра ЦБ Кипра о борьбе с компаниями-оболочками банки ужесточили контроль за соблюдением со стороны компаний-заявителей требований по наличию аудированной отчетности, а также реальному присутствию в стране регистрации. В случае с кипрскими компаниями эти вопросы решаемы, однако при попытке открыть счета на оффшорную компанию могут возникнуть трудности с предоставлением договоров аренды, а также аудита.

Текущий статус работы кипрских банков рекомендуем уточнять у наших консультантов.

Спасибо! Ваше вопрос принят, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Задать вопрос
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваше вопрос принят, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Задать вопрос
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Заказать обратный звонок
* поля обязательны для заполнения