ЕС обновил "черный список" оффшоров

20.02.2020

На заседании 18 февраля 2020 года министры финансов стране ЕС утвердили обновленный "черный список" налоговых гаваней, который после изменений стал включать в себя 12 юрисдикций.

Традиционные для данного списка Фиджи, Вануату и ряд других юрисдикций и территорий в этот раз дополнены более "приличными" юрисдикциями, в частности Панамой и Кайманскими островами, при этом первая была добавлена в список ЕС (как и ранее в список FATF) за нежелание обмениваться налоговой информацией, а Кайманы - за непрозрачность деятельности местных фондов, не отрадающей реальную экономическую активность на островах. Кроме того, в черный список были добавлены Сейшельские острова за "приносящий вред льготный налоговый режим". 

При этом из списка были исключены Британские Виргинские острова, что стало предсказуемой реакцией представителей ЕС на проводимую на БВО политику усиления контроля за деятельностью компаний путем усиления compliance и введения требований экономического присутствия, о которых мы неоднократно писали ранее.

По данным REUTERS

_________________________________________________________________

Комментарий юриста:

Включение тех или иных юрисдикций в "черные списки" становится уже традиционным для ЕС инструментом "навязать" им свои требования по повышению прозрачности бизнеса. В частности, прошлогодние меры по включению в этот список Белиза и ОАЭ привели к введению жестких требований для экономического присутствия в данных юрисдикциях, что фактически похоронило перспективы Белиза как оффшора и изрядно подпортило репутацию Эмиратам. Вполне вероятно, что включение в этот список Сейшельских островов сподвигнуть местные власти серьезно рассмотреть варианты шагов навстречу ЕС как путем введения требований по substance, так и других путей, чтобы добиться последующего исключения. Напомним, на сегодня Сейшелы остаются одной из наиболее "консервативных" юрисдикций среди классических оффшоров в плане требований по отчетности, compliance и экономического присутствия в стране регистрации. Возможно, уже ненадолго.

Прочитайте ещё

Спасибо! Ваше вопрос принят, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Задать вопрос
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Заказать обратный звонок
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Бесплатная консультация
* поля обязательны для заполнения