На БВО вступает в силу закон о "реестре бенефициаров"

22.06.2017

12 июня 2017 года на Британских Виргинских островах опубликован Закон о создании реестра бенефициаров компаний, зарегистрированных на БВО. Примером для БВО послужил аналогичный реестр в Великобритании, однако важным отличием является отсуствие к нему публичного доступа со стороны третьих лиц. На данный момент это компромиссное решение стало приемлемым вариантом как для БВО, так и для Великобритании, реестр контролирующих лиц в которой открыт для всех и каждого.

Сам реестр будет находиться в специальной защищенной программе, доступ к которой будет предоставляться по запросу нескольких уполномоченных органов по финансовым расследованиям (в том числе соответствующих органов Великобритании) на основании законного запроса с их стороны. Зарегистрированные агенты будут лишь загружать в данную базы свои данные без возможности получить данные других регистрационных агентов. Внесение данных бенефициаров в этот реестр не освобождает агента от обязательств вести учет по Due Diligence в рамках уже существующих требований.

Указанный закон вступает в силу 30 июня.

Надо отметить, что в последнее время Британские Виргинские острова достаточно активно усиливают контроль за регистрируемыми там компаниями. Только за последние два года там было введено требований файлинга реестра директоров компании в Регистратор компаний, агенты компаний в рамках более жесткого контроля за Due Diligence ввели обязательный Compliance fee, увеличена госпошлина компаний с 2017 года и т.д.

В случае, если Вам потребуется консультация по текущим тенденциям компаний в оффшорах - Вы можете обратиться к нам по телефону +7 (495) 956-63-61 или приехать на бесплатную консультацию.

ABS

Прочитайте ещё

6 июля 2018
Правительство Бермудских островов объявило о создании банков для обслуживания компаний в сфере Fintech и Blockchain
Правительство Бермудских островов объявило о планах по внесению изменений в Закон о банковской деятельности, с тем чтобы создать новый класс банков для оказания услуг местным финансово-технологичным и блокчейн-компаниям
Спасибо! Ваше вопрос принят, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Задать вопрос
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Заказать обратный звонок
* поля обязательны для заполнения