Панама окончательно определилась с Реестром бенефициаров

21.04.2020


Принятый в конце 2019 года в Панаме закон о Реестре бенефициаров обрел окончательную форму и особенности его применения. 17 марта он был принят Парламентом и вступил в силу 20 марта 2020 года.

В соответствии с этим законом местные агенты компаний обязуются вести записи о конечных владельцах компании и своевременно подавать их в общегосударственный Реестр бенефициарных владельцев. 

1.     Какая информация вносится:

  1. На юрлицо: название, номер и дата регистрации, адрес, основная деятельность;
  2. На бенефициара: имя, номер паспорта, дата рождения, гражданством, адрес, дата, когда стал бенефициаров.

2.     Когда подается данная информация:

  1. Для существующих компаний – 6 месяцев с момента вступления закона в силу;
  2. Для новых – 30 дней с даты регистрации.

3.     Конфиденциальность и использование данных:

Информация подается в единую систему, доступ к которой имеет ограниченное число уполномоченных лиц Министерства экономики и финансов, Финансовой разведки и ряда органов, которые могут быть дополнительно на это уполномочены. Реестр является закрытым, то есть данные в открытом доступе не находятся. Информация хранится на протяжении всего времени работы компании и 5 лет после ее закрытия.

4.      Санкции за непредоставление данных могут выражаться как в денежной форме (1000 – 5000 долларов), так что и виде приостановления деятельности компании и исключении ее из Реестра.

В случае возникновения вопросов по данному закону будем рады на них ответить.

ABS Team

4.     Санкции за непредоставление данных могут выражаться как в денежной форме (1000 – 5000 долларов), так что и виде приостановления деятельности компании и исключении ее из Реестра.

Если Вам будет необходима консультация по вопросу регистрации оффшоров, рекомендуем обратиться к нашим специалистам по тел. +7 (495) 956-63-61.

Прочитайте ещё

Спасибо! Ваше вопрос принят, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Задать вопрос
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Заказать обратный звонок
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Бесплатная консультация
* поля обязательны для заполнения