Совет Европы выпустил новую Директиву по борьбе с отмыванием денег

18.06.2018

ЕС должен применять новые правила борьбы с отмыванием денег, направленные на срыв и блокирование доступа преступников к финансовым ресурсам. В настоящее время все государства-члены ЕС криминализируют отмывание денег. Однако определения уголовных преступлений и санкций, связанных с отмыванием денег, различаются между странами-членами.

В соответствии с согласованными изменениями ЕС представит общие для всей Европы определения преступлений, связанных с отмыванием денег, включая практику, которая в настоящее время не считается преступлением во всех странах ЕС. ЕС установит максимальный срок тюремного заключения сроком на четыре года для преступлений, связанных с отмыванием денег. Судьи могут налагать дополнительные санкции и меры, включая временное или постоянное исключение из доступа к государственным расходам и штрафы.

Отягчающие обстоятельства будут применяться к делам, связанным с преступными организациями или к преступлениям, совершаемым при осуществлении определенной профессиональной деятельности. Государства-члены ЕС также могут определять такие отягчающие обстоятельства на основе стоимости имущества, суммы отмываемых денег или характера преступления. Также возможно привлечь юридических лиц к ответственности за определенные виды отмывания денег, и такие организации могут столкнуться с рядом санкций.

В целях устранения препятствий для трансграничного судебного и полицейского сотрудничества ЕС установит общие положения для расследования преступлений, связанных с отмыванием денег. В трансграничных случаях ЕС также будет предоставлять более четкие правила сотрудничества между заинтересованными государствами-членами, а также необходимость вовлечения Евроюста.

Offshore.su

Прочитайте ещё

6 июля 2018
Правительство Бермудских островов объявило о создании банков для обслуживания компаний в сфере Fintech и Blockchain
Правительство Бермудских островов объявило о планах по внесению изменений в Закон о банковской деятельности, с тем чтобы создать новый класс банков для оказания услуг местным финансово-технологичным и блокчейн-компаниям
4 июня 2018
ЦБ Кипра предписал местным банкам закрывать счета оффшорным компаниям
ЦБ Кипра предписал местным банкам закрывать счета офшорных компаний, не ведущих реальной деятельности. Новые требования к открытию счетов включают полное обоснование источников денег конечных бенефициаров.
Спасибо! Ваше вопрос принят, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Задать вопрос
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Заказать обратный звонок
* поля обязательны для заполнения