Суд в Париже оштрафовал латвийский Rietumu banka на €80 млн

12.07.2017

Парижский уголовный суд приговорил 06.07.2017 латвийский ​Rietumu banka по делу об отмывании денег France Offshore к штрафу €80 млн. Президенту банка Александру Панькову суд дал четыре года условного срока. Руководителю банка во Франции – Сергею Щуке, суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком в один год. На банк наложены санкции, запрещающие его французскому филиалу осуществлять свою деятельность в течение последующих пяти лет.

Главным обвиняемым по делу проходит бывший руководитель компании France Offshore Надав Бенсусан, организовавший схему уклонения от налогов. Суд приговорил его к пяти годам, в том числе к трем реального и двум условного, тюремного заключения. Бенсусан также должен уплатить штраф €3 млн.

Следователи подозревают банк в отмывании более €850 млн ($964 млн) в период с 2007 года по 2012 год. По данным правоохранителей, Бенсусан освобождал от налогов через офшорные компании пользователей банка.

Представителями банка отмечалось, что, прежде чем организация будет принимать какие-либо действия, им необходимо увидеть весь текст решения, которое было принято судом. Также представители заявили о том, что, по их мнению, приговор несправедлив, и он обязательно будет обжалован в суде.

РБК

Прочитайте ещё

29 августа 2017
ФНС предлагает признавать незаконными операции по незадекларированным валютным счетам
Федеральная налоговая служба (далее – «ФНС») выпустила письмо № 3H-3-17/5523, в котором изложила весьма неочевидный подход к регулированию валютных операций по счетам физических лиц в банках, расположенных за рубежом.
28 августа 2017
Штрафы IRS США за неправильное заполнение налоговых деклараций повысились на 30 процентов
Число налогоплательщиков США, оштрафованных Службой внутренних доходов за допущенные ошибки или недоплаты в течение квартальных интервалов подачи налоговых заявок, за прошедшее десятилетие увеличилось на треть.
Спасибо! Ваше вопрос принят, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Задать вопрос
Я даю согласие на обработку персональных данных
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Заказать обратный звонок
Я даю согласие на обработку персональных данных
* поля обязательны для заполнения