В Панаме принят закон о Реестре бенефициаров

14.01.2020

В декабре 2019 года Парламент Панамы принял закон о введении в Панаме требований вести реестр бенефициарных владельцев компании и соответствующим образом его файлить. Данная мера стала ответом властей Панамы на внесение юрисдикции в "серый" список ФАТФ в 2019 году за неполноценное сотрудничество в вопросе борьбы с отмыванием средств и расследовании налоговых правонарушений. Панама долгое время оставалась в стороне от последних тенденций, связанных с повышением прозрачности работы междунарождных компаний, однако теперь изменения коснулись и её.

Информация, которая будет содержаться в данном реестре:

  • Имена и нацинальность бенефициарных владельцев;
  • Данные личных документов (номера ID);
  • Даты рождения и адреса проживания;
  • Даты, когда указанные лица стали бенефициарами компании.

На предоставление указанных данных компании отводится 30 дней после их изменения (или вступления закона в силу), в противном случае на агента компании будет наложен штраф в размере от 1,000 до 5,000 долларов США.

Указанная информация НЕ БУДЕТ находиться в открытом доступе. К этой информации будут иметь доступ только сама компания, ее регистрационный агент, а также два должностных лица, которые будут должны обеспечивать должный уровень защиты и конфиденциальности данных. За несоблюдение требований о секретности и неразглашении в на ответственных лиц может быть наложен штраф в 200,000 долларов.

По данным STEP.ORG

_______________________________________________________

Комментарий юриста:

Как и во многих подобных законах, которые ежегодно принимаются в разных юрисдикциях, поначалу вопросов возникает больше, чем ответов. Кто будет назначать должностных лиц, имеющих доступ к реестру? Кто и где будет хранить эти данные? Будет ли взиматься какая-то плата за ведение реестра и внесение изменений? Будут ли минимальные доли владения, которые не будут отражаться в реестре? Эти и другие вопросы, как правило, разъясняются уже после вступления требований в силу и "обкатки" их на практике. Вместе с тем даже при  закрытости реестра недавняя история с Panama Papers дает основания сомневаться в полной его неприступности.

Так или иначе, реестры бенефициарных владельцев в последнее время перестали быть чем-то уникальным и становятся, напротив, обычной практикой во многих странах, предоставляющих сервис регистрации компаний для международного бизнеса. Как будет работать с этими реестрами Панама - покажет только время.

Прочитайте ещё

Спасибо! Ваше вопрос принят, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Задать вопрос
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Заказать обратный звонок
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Бесплатная консультация
* поля обязательны для заполнения