28 сентября 2018
Гендиректор Danske Bank покидает организацию из-за скандала с отмыванием денег
Сразу несколько стран выдвинули крупнейшему банку Дании подозрения в отмывании средств из России и других стран СНГ.
12 сентября 2018
Кипрские провайдеры вносят дополнительные ограничения в выдачу доверенностей
В связи с усилением контроля за налоговой резидентностью кипрских компаний и лицами, их контролирующими, секретарские компании вносят коррективы в выдаваемые доверенности
24 августа 2018
Конституционный суд Франции одобрил введение дополнительного корпоративного налога
Конституционный суд Франции постановил, что предлагаемый временный дополнительный налог на крупные компании, недавно одобренный парламентом, не нарушает конституцию страны.
14 августа 2018
Российские налоговики продолжают исключать офшоры из своего черного списка
Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала проект нового черного списка – в нем страны, которые плохо обмениваются с Россией налоговой информацией или не делают этого вовсе
6 августа 2018
Великобритания планирует раскрыть владельцев офшоров
Великобританией будет создан первый за все время публичный реестр, в который внесут бенефициаров офшорных компаний, имеющих активы в Великобритании
25 июля 2018
Палата общин Великобритании проголосовала выход из зоны НДС Европейского Союза
После выхода из Европейского Союза Великобритания должна выйти из зоны НДС Европейского Союза и принять свой собственный режим НДС - законодатели Великобритании согласились, что этот шаг может помочь усилиям правительства по согласованию переходного периода и смягчить влияние Brexit на компании.
6 июля 2018
Правительство Бермудских островов объявило о создании банков для обслуживания компаний в сфере Fintech и Blockchain
Правительство Бермудских островов объявило о планах по внесению изменений в Закон о банковской деятельности, с тем чтобы создать новый класс банков для оказания услуг местным финансово-технологичным и блокчейн-компаниям
20 июня 2018
ЦБ Кипра выпустил циркуляр о борьбе с shell-companies
14 июня 2018 года Центробанк Кипра выпустил для местных банков предписание по работе с "компаниями-оболочками"
18 июня 2018
Совет Европы выпустил новую Директиву по борьбе с отмыванием денег
7 июня послы Совета Европы подтвердили соглашение по предлагаемой новой директиве о борьбе с отмыванием денег.