12 июля 2017
Суд в Париже оштрафовал латвийский Rietumu banka на €80 млн
6 июля 2017
ФНС отнесла Британские Виргинские острова к прозрачным офшорам
Федеральная налоговая служба (ФНС) исключила из проекта обновленного "черного списка" Британские Виргинские острова (BVI) – одну из наиболее популярных у российского бизнеса офшорных юрисдикций.
30 июня 2017
Латвийские банки оштрафованы за операции с КНДР
Латвийские банки АО Privatbank, АО Baltikums Bank и АО Reģionālā investīciju banka оштрафованы за проведение финансовых сделок (осуществление переводов) в КНДР
22 июня 2017
На БВО вступает в силу закон о "реестре бенефициаров"
БВО создает реестр бенефициаров, который, однако, пока будет закрытым.
15 июня 2017
Конституционный суд Испании аннулировал налоговую амнистию 2012 года
15 июня 2017
Налоговое управление Cейшел будет взимать штрафы за несвоевременное предоставление заявлений о деятельности
К счастью, пока эта инициатива относится только к организациям, ведущим работу на Сейшелах, а не оффшорам.
10 мая 2017
Кипр и Люксембург подписали Соглашение о двойном налогообложении
8 мая 2017 года Кипр и Люксембург подписание Double Tax Treaty, основанное на типовой модели ОЭСР. Подробности будут известны позже.
5 мая 2017
Deutsche Bank заплатит новый штраф в США
Крупнейший немецкий банк в который раз получает крупный штраф от ФРС США
13 апреля 2017
Deutsche Bank заявил о прекращении валютного сотрудничества с латвийскими банками
Главный банк Германии полностью прекращает работать с банками Латвии в качестве банка-коррпеспондента