Deutsche Bank заплатит новый штраф в США

30.05.2017

Опасная деятельность на внешнем валютном рынке, переводы средств в оффшор, как следует из пояснения Федерального резерва США, привели к образованию штрафных санкций на 156 600 000 долларов (США), наложенных на крупнейший немецкий банк, о чем сообщила ФРС США 20 апреля 2017 г., публикуя информацию в официальном источнике.

Этот штраф не стал первым для кредитной организации. В марте 2017 суд штата Коннектикут (США) присудил Deutsche Bank Group Service (штаб-квартира кредитной компании находится в Лондоне, Великобритания) выплатить штрафные 150 000 000 долларов в связи с выявленными незаконными манипуляциями по процентным ставкам. Еще раньше на банк налагали штраф размером 425 000 000 долларов за осуществление «зеркальных сделок» с акциями контрагентов из РФ.

В 2016 году результатом финансовой деятельности Deutsche Bank стал убыток величиной 1.4 миллиарда евро (годовые), причиной которых также стали незаконные операции компании. В частности, выявленные махинации с американскими ипотечными документами, в результате чего ответчик признал свою вину, признав за собой обязательства выплатить качестве компенсаций и штрафных санкций порядка 7.2 млн. евро.

Offshore.su

Прочитайте ещё

29 января 2018
Из черного списка Европейского Союза исключены 8 государств и территорий, в т.ч. ОАЭ и Панама
Совет ЕС официально сообщил об исключении из "черных списков" 8 территорий и стран, не обеспечивающих должный уровень мер по борьбе с налоговыми правонарушениями и гарантий финансовой прозрачности
Спасибо! Ваше вопрос принят, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Задать вопрос
Я даю согласие на обработку персональных данных
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Заказать обратный звонок
Я даю согласие на обработку персональных данных
* поля обязательны для заполнения