Гендиректор Danske Bank покидает организацию из-за скандала с отмыванием денег

28.09.2018

Томас Борген, занимавший пост крупнейшей финансовой организации Дании Danske Bank, объявил о своей отставке. Решение принято после предъявленных банку обвинений в крупномасштабном отмывании средств через эстонский филиал компании. В результатах внутреннего расследования, проведенного в Danske Bank, отмечается, что через филиал в Эстонии было проведено около €200 млрд (эквивалент $234 млрд). Преимущественно деньги шли из России и стран СНГ. Эта сумма почти в девять раз больше, чем ВВП Эстонии, и в последние годы отмечался рост к ее постоянному увеличению.

«К сожалению, Danske Bank не справился с возложенной на него ответственностью в сфере, касающейся предполагаемого отмывания активов в Эстонии. И я сожалею об этом. Несмотря на то, что расследование внешнего бюро подтвердило, что я выполнял исключительно свои юридические обязанности, я придерживаюсь мнения, что для всех сторон будет лучше, если я уйду с занимаемого мною поста», — приводит слова Т. Боргена Reuters.

Берген считает, что именно он отвечал за работу банка и его отставка будет правильным решением в сложившейся ситуации. Также он отметил, что решение о своей отставке не откладывал, потому что чувствовал ответственность за «управление банком в сложный период, предшествовавший обнародованию результатов».

По информации Bloomberg, деньги, проводившиеся через эстонский Danske Bank в 2007-2015 гг, проходили примерно через 15000 счетов. За анализируемый период через эти счета прошло около 9,5 млн операций и 6,2 тысячи из них отличались наличием «высочайших индикаторов риска». Представители банка отмечают, большая часть переводов выглядела подозрительно. А практически обо всех клиентах, участвовавших в этих операциях, сообщено властям.

«Переводы шли из России, Украины и других стран СНГ. Danske Bank не предприняло необходимых мер в 2007 г., когда его деятельность критиковалась властями Эстонии. А датские регуляторы отмечали «чистую криминальную активность», включавшую в себя отмывание денег на миллиарды российских рублей ежемесячно», — отмечается в сообщении Bloomberg.

Danske Bank сообщает, что выручка от сомнительных сделок филиала в Эстонии (это около €200 млн) будет направлена в фонд, который будет основан для поддержки инициатив по борьбе с финансовой преступностью, особенно направления по противодействию отмыванию активов. Эта сумма будет включена в расходы банка в третьем квартале текущего года, из-за чего Danske Bank снизил прогноз прибыли до €2,28 млрд с предыдущих €2,68 млрд.

На сегодняшний день власти Эстонии ведут расследование относительно 26 людей, работавших ранее в Danske Bank. В их число входят как менеджеры нижнего звена, так и бывший экс-гендиректор подразделения. Все они подозреваются в пособничестве в отмывании $230 млн.

Offshore.su

Прочитайте ещё

24 августа 2018
Конституционный суд Франции одобрил введение дополнительного корпоративного налога
Конституционный суд Франции постановил, что предлагаемый временный дополнительный налог на крупные компании, недавно одобренный парламентом, не нарушает конституцию страны.
Спасибо! Ваше вопрос принят, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Задать вопрос
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Заказать обратный звонок
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Бесплатная консультация
* поля обязательны для заполнения