Латвийские банки оштрафованы за операции с КНДР

30.06.2017

Три латвийских банка (АО Privatbank, АО Baltikums Bank и АО Reģionālā investīciju banka) были оштрафованы за проведение финансовых сделок (осуществление переводов) в КНДР, на сотрудничество с которой были наложены запретные санкции.

Эти нарушения были выявлены в ходе специального расследования, в котором принимали участие, в том числе, специалисты ФБР (США). 

Обвинения, предъявляемые латвийским банкам – попытка вывода финансовых активов в оффшор: легализация полученных преступным путем доходов и их использования в целях финансовой поддержки терроризма. Правда, прямых нарушений санкций против Северной Кореи (они были введены и действовали в 2009-2015 гг.) самими банками, выявлено не было. Клиенты вышеназванных кредитных компаний через сложную схему сделок и зарегистрированные в оффшорах фирмы, осуществляли переводы по своим счетам, обходя, таким образом, наложенные санкции.

В качестве меры наказания к банкам применен штраф. Общая сумма начисления – 641514 евро, из которых на долю Privatbank и Baltikums пришлось по равной по размерам сумме в 35575, на Regionalna investiciju banka – основная часть 570364 евро соответственно. Средства подлежат перечислению в госбюджет.

П. Путниньш, руководитель Комиссии по делам Рынков, финансов и капитала Латвии сообщил, что такие весомые штрафы – действенная мера для оценки кредитными учреждениями всех рисков, которые влекут нарушения международных договоренностей. Это заставит банки проанализировать и усовершенствовать внутренний контроль над незаконными сделками клиентов. Все оштрафованные банки активно участвуют в расследовании и заключили контракты с Комиссией по устранению обнаруженных фактов и их последствий.

Offshore.su

Прочитайте ещё

29 августа 2017
ФНС предлагает признавать незаконными операции по незадекларированным валютным счетам
Федеральная налоговая служба (далее – «ФНС») выпустила письмо № 3H-3-17/5523, в котором изложила весьма неочевидный подход к регулированию валютных операций по счетам физических лиц в банках, расположенных за рубежом.
28 августа 2017
Штрафы IRS США за неправильное заполнение налоговых деклараций повысились на 30 процентов
Число налогоплательщиков США, оштрафованных Службой внутренних доходов за допущенные ошибки или недоплаты в течение квартальных интервалов подачи налоговых заявок, за прошедшее десятилетие увеличилось на треть.
Спасибо! Ваше вопрос принят, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Задать вопрос
Я даю согласие на обработку персональных данных
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Заказать обратный звонок
Я даю согласие на обработку персональных данных
* поля обязательны для заполнения