Нидерланды одобрили закон о реестре Бенефициаров

1 июля 2020 года в Нидерландах вступает в силу Закон о раскрытии бенефициарных владельцев юридических лиц. Под действие Закона попадают голландские юридические лица практически всех организационно-правовых форм: от компаний с ограниченной ответственностью до фондов и религиозных организаций. Исключениями являются компании, торгуемые на бирже, и их 100%-ные дочерние предприятия. Организации, существующие на 01 июля 2020, дается 18 месяцев на подачу данных в Торговую Палату. Компании, создаваемые после этой даты, будут обязаны предоставлять информацию вместе с документами на регистрацию.

 Для компаний с ограниченной ответственностью (BV) и акционерных обществ (NV) бенефициарами признаются лица:

- прямо или косвенно владеющие более чем 25% компании, либо

- способные осуществлять контроль другими способами

Для частных фондов бенефициарами будут считаться:

- учредители

 - управляющие

- бенефициары, включая «круг лиц» в дискреционном фонде

- другие лица, имеющие возможность контроля

 В публичном доступе будут доступны имя и фамилия бенефициара, месяц и год рождения, гражданство, страна проживания и размер доли владения. По запросу бенефициара, часть вышеперечисленной информации может быть исключена из публичного доступа ввиду нескольких исключительных факторов, таких как возраст бенефициара (для несовершеннолетних), высокий риск мошенничества, похищения, шантажа и прочее. Тем не менее, эта информация останется доступной компетентным органам. Доступными только для компетентных органов будут полная дата и страна рождения, паспортные данные, полный адрес проживания бенефициара, налоговый номер бенефициара (в т.ч. зарубежный).

Прочитайте ещё

Спасибо! Ваше вопрос принят, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Задать вопрос
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Заказать обратный звонок
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Бесплатная консультация
* поля обязательны для заполнения