21.04.2020
Принятый в конце 2019 года в Панаме закон о Реестре бенефициаров обрел окончательную форму и особенности его применения. 17 марта он был принят Парламентом и вступил в силу 20 марта 2020 года.
В соответствии с этим законом местные агенты компаний обязуются вести записи о конечных владельцах компании и своевременно подавать их в общегосударственный Реестр бенефициарных владельцев.
1. Какая информация вносится:
- На юрлицо: название, номер и дата регистрации, адрес, основная деятельность;
- На бенефициара: имя, номер паспорта, дата рождения, гражданством, адрес, дата, когда стал бенефициаров.
2. Когда подается данная информация:
- Для существующих компаний – 6 месяцев с момента вступления закона в силу;
- Для новых – 30 дней с даты регистрации.
3. Конфиденциальность и использование данных:
Информация подается в единую систему, доступ к которой имеет ограниченное число уполномоченных лиц Министерства экономики и финансов, Финансовой разведки и ряда органов, которые могут быть дополнительно на это уполномочены. Реестр является закрытым, то есть данные в открытом доступе не находятся. Информация хранится на протяжении всего времени работы компании и 5 лет после ее закрытия.
4. Санкции за непредоставление данных могут выражаться как в денежной форме (1000 – 5000 долларов), так что и виде приостановления деятельности компании и исключении ее из Реестра.
В случае возникновения вопросов по данному закону будем рады на них ответить.
ABS Team
4. Санкции за непредоставление данных могут выражаться как в денежной форме (1000 – 5000 долларов), так что и виде приостановления деятельности компании и исключении ее из Реестра.
Если Вам будет необходима консультация по вопросу регистрации оффшоров, рекомендуем обратиться к нашим специалистам по тел. +7 (495) 956-63-61.