PNB вводит новые ограничения на платежи и на открытие счетов

30.07.2019

В конце июля PNB (бывший Норвик банк) проинформировал, что, следуя нормам латвийского и европейского законодательства в области борьбы с легализацией денежных средств, полученных незаконным путем, и противодействию терроризму, PNB Banka вносит коррективы в свою AML-стратегию:

Так, Банк фактически отказывается от открытия счетов компаниям, зарегистрированным вне Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), включая такие юрисдикции, как Гонконг, Сингапур, ОАЭ, США, Канада и другие) и не подающим обязательную финансовую отчетность (например, шотландские LP).

В то же время банк продолжит открывать счета юридическим лицам из стран, входящих в ЕЭЗ (в том числе компаниям из Кипра, Великобритании (за исключением шотландских LP), Эстонии, Чехии и другие).

В дополнение к этим ограничениям с 01/08/2019 PNB Banka вводит новые тарифы. Ключевым моментом является взимание ДОПОЛНИТЕЛЬНО комиссии от 500 евро за каждую транзакцию с оффшорными компаниями (в том числе – на ВХОДЯЩИЕ платежи). В категорию оффшорных компаний вошли все классические оффшоры (Белиз, БВО, Доминика, Сейшелы и другие), а также Limited Partnerships, зарегистрированные на территории Шотландии.

Для уточнения полного списка оффшорных юрисдикций и ситуации с банком в целом рекомендуем связаться с нашими специалистами.

ABS Team

Прочитайте ещё

Спасибо! Ваше вопрос принят, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Задать вопрос
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Заказать обратный звонок
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Бесплатная консультация
* поля обязательны для заполнения