ПриватБанк Украина продает дочернее представительство в Латвии

29.12.2017

Пресс-служба украинского «ПриватБанка» известила журналистов о факте принятия участниками его Наблюдательного совета решения об инициировании процесса поиска покупателей, желающих приобрести пакет акций латвийской «дочки» - AS PrivatBank.

Организационными вопросами, связанными с подготовкой и сопровождением запланированной сделки, займется компания, которую связывают партнерские отношения с Rotshild. Такой выбор сделан не случайно. Финансовая компания такого уровня поможет ускорить ведение переговорного процесса с заинтересованными инвесторами, а также предотвратить возникновение конфликтных ситуаций, вероятных при столкновении противоположных интересов нескольких собственников.

На сегодняшний день государственной финансовое учреждение ПриватБанк является собственником существенной доли (46.5%) уставного капитала кредитного учреждения AS PrivatBank, который осуществляет финансовую деятельность и ведет обслуживание клиентов на территории Латвии.

В 2015 году латвийский PrivatBank был оштрафован на сумму около 2 миллионов евро. Примененные к банку санкции — это результат проведенных контрольной комиссией Латвии проверок по осуществленным в 2012 — 2014 гг сделкам, которые были упомянуты в докладе Национального банка Молдовы и так называемом докладе детективного агентства Kroll.

В ходе проверок в PrivatBank были обнаружены нарушения в процессе проверки клиентов, документировании информации, надзоре за сделками клиентов, поскольку банк многие сделки идентифицировал как потенциально подозрительные, но не проинформировал об этом Службу по надзору за легализацией преступно полученных средств.

Offshore.su

Прочитайте ещё

4 июня 2018
ЦБ Кипра предписал местным банкам закрывать счета оффшорным компаниям
ЦБ Кипра предписал местным банкам закрывать счета офшорных компаний, не ведущих реальной деятельности. Новые требования к открытию счетов включают полное обоснование источников денег конечных бенефициаров.
Спасибо! Ваше вопрос принят, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Задать вопрос
Я даю согласие на обработку персональных данных
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Заказать обратный звонок
Я даю согласие на обработку персональных данных
* поля обязательны для заполнения