В Сингапуре может быть введен "реестр бенефициаров"

09.03.2017

В конце февраля в Сингапуре завершились публичные обсуждения некоторых важных изменений в корпоративное законодательство, в том числе касающихся создания реестров бенефициаров компаний и партнерств, а также введения режима редомицилирования иностранных компаний в СингапурРанее в январе предложение о ведении таких реестров высказало Министерство Финансов Сингапура.

По итогам этих обсуждений представители правительственных органов внесли некоторые поправки в соответствующие законодательные предложения. Во-первых, расширился список компаний, освобожденных от ведения реестров контролирующих лиц. Ранее планировалось освободить от обязанности создавать реестры только лицензированные финансовые организации и публичные компании, а сейчас к ним прибавили компании, которые на 100% принадлежат правительству и правительственным органам, а также компании, чьи акции котируются на зарубежных фондовых биржах и которые обязаны раскрывать данные о своих бенефициарах в согласии с соответствующим зарубежным законодательством.

В ходе обсуждения законопроекта большинство респондентов выразили свои беспокойства касательно доступа к данным реестров для третьих лиц, в том числе для иностранных налоговых органов и правительств других государств. В ответ на эти беспокойства Минфин подчеркнул, что реестры контролирующих лиц компаний и LLP не будут публично доступными: доступ к ним будут иметь только регистрирующий орган и сингапурские правоохранительные органы.

Было отмечено, что данные изменения о ведении реестров контролирующих лиц в Сингапуре направлены на то, чтобы сингапурские государственные органы могли иметь доступ к данным из реестров для расследования правонарушений. Реестры контролирующих лиц компаний и LLP в Сингапуре создаются не для того, чтобы информацию из них могли получать финансовые организации для проверки своих клиентов, потенциальные покупатели компаний, аудиторы или какие-либо еще третьи лица без предварительного согласия бенефициаров, имена которых зарегистрированы в таких реестрах.

Помимо этого, в ходе обсуждения прозвучали предложения касательно способов ведения центрального реестра контролирующих лиц, но Минфин напомнил, что решение о создании центрального реестра остается за Министерством Сингапура. Если такие реестры станут международным стандартом для всех главных финансовых мировых центров, то Министерство может создать центральный реестр контролирующих лиц. Но пока речь о таком реестре не идет.

Законодательство о введении требования создавать и вести реестры контролирующих лиц компаний и LLP будет введено в действие в первой половине 2017 года. Точную дату вступления в силу данного требования объявят позже.

Wealth Offshore

Прочитайте ещё

29 января 2018
Из черного списка Европейского Союза исключены 8 государств и территорий, в т.ч. ОАЭ и Панама
Совет ЕС официально сообщил об исключении из "черных списков" 8 территорий и стран, не обеспечивающих должный уровень мер по борьбе с налоговыми правонарушениями и гарантий финансовой прозрачности
Спасибо! Ваше вопрос принят, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Задать вопрос
Я даю согласие на обработку персональных данных
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Заказать обратный звонок
Я даю согласие на обработку персональных данных
* поля обязательны для заполнения