Обновленная информация по Реестру бенефициаров на БВО

29.09.2017

Ранее мы сообщали о том, что на БВО вносятся изменения в порядок хранения информации о бенефициарных владельцах компаний. В настоящее время стали известны подробности 

В соответствии с новыми правилами Beneficial Ownership Secure Search System Act, 2017 (сокращенно “BOSS Act”) главная цель которого - выполнение 4-ой Директивы Европейского союза по отмыванию денег и соответствующего Обмена информацией касательно БО между UK и БВО, каждая БВО компания, которая находилась в Регистре БВО компаний 01.01.2016 или после обязана установить и уведомить рег. агента сообщив данные БО или registrable legal entity (RLE - юридическое лицо, которое должно было быть зарегистрировано как BO будь оно физическим.). Агент в свою очередь обязан внести эту информацию в централизованную безопасную поисковую систему БО (“BOSS system”).

Любые изменения в БО структуре компании, или личных данных самих БО должны сообщаться агенту в течении 15 дней. Агент обязан в течении 15 дней с получения этой информации ее внести. При этом доступ к системе есть только у ограниченного круга лиц, уполномоченных властями БВО. Система НЕ БУДЕТ открыта публике, информацию из системы смогут получить только компетентные органы, однако, как предполагается, делать они это смогут без дополнительного уведомления регистрационного агента на БВО.

Компания, которая не выполняет требование определить и сообщить агенту информацию, совершает преступление и подвергается штрафу в размере до U.S.$250,000 или тюремному заключению сроком до 5 лет или штраф + заключение. Если не сообщить про изменения в БО структуре или о смене данных БО – до U.S.$10,000.

ABS Team

Прочитайте ещё

29 января 2018
Из черного списка Европейского Союза исключены 8 государств и территорий, в т.ч. ОАЭ и Панама
Совет ЕС официально сообщил об исключении из "черных списков" 8 территорий и стран, не обеспечивающих должный уровень мер по борьбе с налоговыми правонарушениями и гарантий финансовой прозрачности
Спасибо! Ваше вопрос принят, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Задать вопрос
Я даю согласие на обработку персональных данных
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Заказать обратный звонок
Я даю согласие на обработку персональных данных
* поля обязательны для заполнения