Открытие оффшорного банковского счета для личного использования

Учитывая имеющиеся ограничения на открытие счетов физических лиц в иностранных банках, а также необходимость подачи отчетов по ним в российскую налоговую, популярным вариантом использования оффшоров является открытие банковского счета на оффшорную компанию для личного пользования.

Поскольку данный счет принадлежит компании, а не физическому лицу, обороты по данному счету, остаток и прочие нюансы должны декларироваться в отчетности компании. Однако классические оффшоры такие, как Белиз, Сейшелы или Панама, не сдают финансовой отчетности при ведении деятельности вне территории юрисдискции. Таким образом, информация по данному счету остается конфиденциальной. Вместе с тем в соответствии с принятыми правилами Конвенции CRS в дальнейшем данные о бенефициарах таких счетов могут пересылать в налоговые органы стран их резидентности. За разъяснениями лучше обратиться к нашим специалистам. Останется подобрать подходящий банк.

Кроме того, необходимо учитывать, что в связи с усиленным контролем за деятельностью банков со стороны европейского и национальных регуляторов открытие счетов на компании с заявленной, но фактически замороженной деятельностью банками категорически не приветствуется. Если при открытии счета компания заявляла о своих планах, а потом деятельности не вела, банк может довольно быстро закрыть такой счет. Кроме того, в настоящее время для открытия счетов потребуется предоставлять детальную информацию о деятельности бенефициара, источнике его средств, партнерах по деятельности и прочих нюансах, а за банком всегда остается право отказать в открытии счета.

Возможно, вариант открытия личного счета в текущей ситуации был бы проще и доступнее.

Для обсуждения более подходящего Вам варианта Вы можете обратиться к нашим специалистам:
Тел.:     +7 (495) 956-63-61
e-mail: mail@andersen-bs.com.cy 

Прочитайте ещё

Спасибо! Ваше вопрос принят, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Задать вопрос
* поля обязательны для заполнения
Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Заказать обратный звонок
* поля обязательны для заполнения